Perú liderará lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo
2009-12-10 00:00:00 // by: pontecool
El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Felipe Tam Fox, asumió la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica (Gafisud), organismo especializado que lidera la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en América del Sur.
De esta forma la SBS, en representación del Perú, liderarí¡ Gafisud hasta diciembre del 2010, reemplazando en el cargo a Argentina, que ocupo el cargo este aí±o que se va. La ceremonia de asunción a la presidencia se llevó a cabo en el marco del Vigésimo Pleno de Representantes, sesión que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Durante la plenaria de Gafisud se informó sobre el seguimiento de las evaluaciones mutuas realizadas a los países miembros. También se presentó los reportes de los grupos de trabajo de cumplimiento preventivo, policial, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y jurídicos, entre otros, así como el recuento de las actividades de capacitación realizadas.
Durante este aí±o, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, también fue nombrado presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), y anteriormente fue director para la región andina del ASBA.
Recordemos que GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que sigue el modelo del GAFI y que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del acuerdo constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Participan como observadores del Gafisud: Alemania, el Banco Mundial (BM); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Egmont, Espaí±a, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Francia, México, Naciones Unidas y Portugal. También asisten a sus reuniones, como organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD).
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